Penningtvätt central i tillsynen

I oktober kom åtalet mot den danska advokat som avslöjades i tv-dokumentären Den svarta svanen. Advokaten åtalas för att ha bistått kriminella med tvätt av över två miljoner danska kronor, och för försök till penningtvätt av ytterligare 6,75 miljoner kronor.

Det danska advokatsamfundet hade dock redan före avslöjandena påbörjat arbetet för att intensifiera tillsynen på penningtvätt. Under hösten i år fattade samfundets styrelse beslut om en ny modell för tillsyn över advokater, där klientmedelskonton och penningtvättsregler har en central plats. Samfundet har också under hösten satsat mycket på att informera om penningtvättsreglerna, bland annat genom återkommande nyheter på sin webbplats.

Advokatsamfundets styrelse har även andra initiativ på gång. Informationsutbyte med myndigheter som polis och penningtvättssekretariatet, samt eventuellt högre sanktioner för överträdelser av god advokatsed i penningtvättsrelaterade ärenden, är ett par exempel.

Även den danska lagstiftaren satsar på att förhindra att advokater ska bli möjliggörare till penningtvätt. Ett förslag om nya regler för advokaters klientmedelskonton har nyligen remissbehandlats, och ska nu behandlas av Folketinget.

Lagförslaget innebär konkret att advokater i framtiden, när de använder klientmedelskonton, måste överlämna klienternas identitetsuppgifter till banken tillsammans med dokument som styrker klientens identitet. Detta har tidigare ansetts vara oförenligt med god advokatsed, om inte klienten lämnat sitt uttryckliga samtycke. Trots detta stöder Advokatsamfundet nu huvuddelen av förslaget.

”Advokater står varje dag i frontlinjen i kampen mot penningtvätt, och det är viktigt att vi aktivt deltar i att ta oss an denna uppgift. Därför stöttar vi kärnan i förslaget, även om det innebär mer administrativt arbete för advokaterna, och även om vi principiellt motsätter oss att tystnadsplikten urholkas”, säger det danska samfundets ordförande, Martin Lavesen på Advokatsamfundets webbplats.

Källor: dr.dk, advokatsamfundet.dk